🏦 สำนักงาน ปปง. (AMLO)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน · กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ข้าราชการ
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ความผิดมูลฐาน · ธุรกรรมสงสัย · คณะกรรมการ ปปง. · การอายัดทรัพย์ · บทกำหนดโทษ
ความก้าวหน้า0%
5 บทเรียน450 XP
ข้าราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปปง. พ.ศ. 2565
ภารกิจ · โครงสร้าง · หน้าที่และอำนาจของแต่ละกอง
ความก้าวหน้า0%
2 บทเรียน180 XP
ข้าราชการ
มาตรการทางแพ่งตามกฎหมายฟอกเงิน
มาตรา 49 · การริบทรัพย์ · อายัด-ยึด-ริบ · สิทธิผู้มีส่วนได้เสีย · ผู้เสียหายโดยตรง
ความก้าวหน้า0%
3 บทเรียน270 XP
ข้าราชการ
ความรู้เบื้องต้น AML/CFT
การฟอกเงิน · 3 ขั้นตอน · FATF · KYC/CDD · มาตรการป้องกัน-ปราบปราม · กฎหมาย ปกอ. · ความเสี่ยง NPO
ความก้าวหน้า0%
3 บทเรียน270 XP
ข้าราชการ
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
บุคคลที่ถูกกำหนด · การระงับทรัพย์สิน · ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน · การแพร่ขยายอาวุธ WMD · บทกำหนดโทษ
ความก้าวหน้า0%
4 บทเรียน360 XP